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Même alors, les enquêtes avaient montré que ses victimes de fraude venaient non seulement d'Espagne, mais aussi d'Angleterre et d'Allemagne. À l'issue de l'enquête et du procès, il risque jusqu'à huit ans de prison. En plus d'escroqueries graves, il était accusé de falsification de documents casino paris machine a sous. Il avait promis à ses victimes un retour sur investissement mensuel de 3% et s'était fait passer pour un employé de la banque Barclays can u play poker online for real money in the us. Comme il l'aurait admis plus tard à sa propre femme, cependant, il n'était ni employé de banque ni, comme on le prétendait, titulaire d'une maîtrise en finance à Leeds slot machine casino madrid. Au lieu d'investir les millions véreux, il les a joués dans des casibest bitcoin casino to deposit nos et des magasins de paris en Angleterre online casino nordrhein westfalen. Le sous-inspecteur Jose Merino a déclaré que les casinos et les magasins de paris avaient été sanctionnés par la UK Gambling Authority parce que des fraudeurs présumés dépensaient d'énormes sommes d'argent dans les pubs et que les casinos n'ont rien fait pour empêcher le blanchiment d'argent.