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Gepostet in:2024.06.02
Autor: myjlo
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Comme l'a rapporté jeudi le Spiegel, le régime de Téhéran a demandé son extradition vers l'Espagne, où Sobhani vit depuis deux ans. Le gouvernement iranien veut extrader un influenceur. En tant qu'autorité de régulation, nous avons examiné les relations du casino avec les clients et identifié des lacunes dans les procédures de prévention du blanchiment d'argent, de responsabilité sociale et de contact client. ...
Sasha Sobhani est le fils de l'ancien ambassadeur d'Iran au Venezuela, Ahmad Sobhani.En raison de l'absence de contrôle EDD, un risque important de blanchiment d'argent avait été pris.Sous le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, Sobhani Senior a été de 2007 à 2010 un diplomate de haut rang pour les relations de l'Iran avec l'Europe. ...
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Comme l'a annoncé jeudi le régulateur britannique des jeux d'argent, la UK Gambling Commission (UKGC), le casino a été pris pour cible par les enquêteurs après le suicide d'un client VIP. 652 500 £ à la UK Gambling Commission. Des échecs de ce genre ont également été constatés chez d'autres clients. ...
